Печать

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама
«Мұнаймаш» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам»), мекенжайы: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264, Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасы бойынша келесі күн тәртібімен

акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды:
1)Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2)Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау;
3)Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс беру нысаның анықтау;
4)«Мұнаймаш» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Пигорев Анатолий Юрьевичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Мұнаймаш» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне

Игембаев Төлеген Буранбаевичті сайлау туралы;
5)Бірінші мәселе бойынша, «Мұнаймаш» АҚ 2017 жылғы 23 қазандағы Директорлар кеңесінің шешімін бұзу туралы (№19/17 хаттама) және екінші мәселенің күн тәртібінде:

«1. Мұнаймаш» АҚ 2018-2022ж.ж. даму жоспарын бекіту», «2. 2018 жылға бюджет».
Акционерлер жиналысы өткізілетін күн 2018 жылғы «27» сәуір, сағат 15.00 мин.
Акционерлердіғң жалпы жиналысы қайтадан 2018 жылғы мамырдың 03-і сағат 15.00-де.
Өткізілу орны: Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні – 2018 жылғы сәуірдің 23-і.
Қоғам акционерлері жиналыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдармен атқарушы органның мекенжайы бойынша таныса алады.
Анықтамалар мына телефон арқылы: 8 (7152) 46-72-77 (ішкі 228).
Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Акционерное общество «Мунаймаш» (далее-«Общество»), место нахождения: РК, г.Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова, 264, извещает своих акционеров о проведении

внеочередного собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества с повесткой собрания:
1)Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2) Выбор Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
3)Определение формы голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Мунаймаш» Пигорева Анатоля Юрьевича и избрании членом Совета директоров АО «Мунаймаш»

Игембаева Толегена Буранбаевича.
5) Об отмене решений Совета директоров АО «Мунаймаш» от 23 октября 2017 года (протокол № 19/17) по первому и второму вопросам повестки дня:

«1. Утверждение Плана развития на 2018-2022 гг. АО «Мунаймаш», «2. Бюджета 2018 года».
Дата проведения собрания акционеров «27» апреля 2018 года, в 15 часов 00 мин.
Повторное общее собрание акционеров: «03» мая 2018 г., в 15 часов 00 мин.
Место проведения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова,264. Начало регистрации участников в 15 часов 00 мин.
Дата составления списка акционеров имеющих право на участие и голосование в общем собрании акционеров - 23 апреля 2018 г.
С материалами по вопросу повестки дня собрания, акционеры Общества могут ознакомиться, по месту нахождения исполнительного органа.
Справки по тел.: 8 (7152) 46-72-77 (вн.228).