Печать

«Мұнаймаш» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам»), мекенжайы: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264, Қоғамның директорлар кеңесінің ынтасы бойынша келесі күн тәртібімен Акционерлердің жылдық жиналысын өткізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды:

  1. 2016 жылғы Қоғамның жылдық қаржы есептемесін бекіту;
  2. 2016 жылғы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
  3. Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай ақцияға есебінен дивидендтің мөлшерін бекіту;
  4. 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы;
  5. Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының  әрекетіне байланысты акционерлердің жүгінуін және оны қарау қорытындыларын талқылау
  6. «Қоғамның директорлар кеңесі туралы қағидасын» бекіту;
  7. «Мұнаймаш» АҚ Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшелерін қызметке кіргізу туралы ережелерді бекіту.

Акционерлердің жиналысын өткізу күні -  2017 жылғы маусымның «27», сағат 15.00-де.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы - 2017 жылғы маусымның «28», сағат 15.00-де.

 Өткізу орны: ҚР, Петропавл қ., М. Әуезов ат. к-сі, 264. Қатысушылардың тіркеуі сағат 15.00-де басталады.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні – 2017 жылғы маусымның 22-сі.

Қоғам акционерлері күн тәртібі сұрақтарына байланысты материалдармен атқарушы органның мекенжайы бойынша таныса алады. 

Анықтамалар мына телефон арқылы: 8 (7152) 46-72-77 (ішкі 228).

          

Акционерное общество «Мунаймаш» (далее-«Общество»), место нахождения: РК, г.Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова, 264, извещает своих акционеров о проведении 

Годового собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества с повесткой собрания: 

  1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
  2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
  3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
  4. Об определении размера и условий  выплаты вознаграждений членам совета директоров - независимым директорам  по итогам работы 2016 г.
  5. Рассмотрение обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и  итогах их рассмотрения.
  6. Утверждение «Положения о Совете директоров Общества».
  7. Утверждение  Правил введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Мунаймаш».

Дата проведения  собрания акционеров  «27»  июня 2017  года, в 15 часов 00 мин. 

Повторное общее собрание  акционеров: «28»  июня  2017 г., в 15 часов 00 мин.

Место проведения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова,264. Начало регистрации участников в 15 часов 00 мин.

Дата составления списка акционеров имеющих право на участие и голосование в общем собрании акционеров  - 22  июня  201г. 

С материалами по вопросу повестки дня собрания, акционеры Общества могут ознакомиться, по месту нахождения исполнительного органа. 

Справки по тел.: 8 (7152) 46-72-77 (вн.228).