Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлама
Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
«Мұнаймаш» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам»), мекенжайы: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264, Қоғамның директорлар кеңесінің ынтасы бойынша келесі күн тәртібімен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды:
- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау;
- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс беру нысаның анықтау;
- 2017 жылғы Қоғамның қаржы шаруашылық қызметін тексеретін аудиторлық ұйымын анықтау;
- «Мұнаймаш» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау; оның мүшелерін сайлау.
Акционерлер жиналысын өткізу күні: 2017 жылғы қазанның 26-сы, сағат 15.00-де. Қайталама жиналыс 2017 жылғы қазанның 27-сі сағат 15.00-де.
Жиналыс өтетін жері: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264. Қатысушылардың тіркелуі сағат 15.00 басталады.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні – 2017 жылғы қазанның 20-сы.
Қоғам акционерлері күн тәртібі сұрақтарына байланысты материалдармен атқарушы органның мекенжайы бойынша таныса алады.
Анықтамалар мына телефон арқылы: 8 (7152) 46-72-77 (ішкі 228).
Акционерное общество «Мунаймаш» (далее-«Общество»), место нахождения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова, 264, извещает
своих акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества с повесткой собрания:
- Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- Выбор Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
- Определение формы голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
- Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Мунаймаш», избрание его членов.
Дата проведения собрания акционеров «26» октября 2017 года, в 15 часов 00 мин.
Повторное общее собрание акционеров: «27» октября 2017 г., в 15 часов 00 мин.
Место проведения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова,264. Начало регистрации участников в 15 часов 00 мин.
Дата составления списка акционеров имеющих право на участие и голосование в общем собрании акционеров - 20 октября 2017 г.
С материалами по вопросу повестки дня собранияакционеры Общества могут ознакомитьсяпо месту нахождения исполнительного органа.
Справки по тел.: 8 (7152) 46-72-77 (вн.228)
