«Мұнаймаш» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам»), мекенжайы: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264, Қоғамның директорлар кеңесінің ынтасы бойынша келесі күн тәртібімен Акционерлердің жылдық жиналысын өткізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды:
- 2016 жылғы Қоғамның жылдық қаржы есептемесін бекіту;
- 2016 жылғы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
- Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай ақцияға есебінен дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы;
- Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне байланысты акционерлердің жүгінуін және оны қарау қорытындыларын талқылау
- «Қоғамның директорлар кеңесі туралы қағидасын» бекіту;
- «Мұнаймаш» АҚ Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшелерін қызметке кіргізу туралы ережелерді бекіту.
Акционерлердің жиналысын өткізу күні - 2017 жылғы маусымның «27», сағат 15.00-де.
Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы - 2017 жылғы маусымның «28», сағат 15.00-де.
Өткізу орны: ҚР, Петропавл қ., М. Әуезов ат. к-сі, 264. Қатысушылардың тіркеуі сағат 15.00-де басталады.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні – 2017 жылғы маусымның 22-сі.
Қоғам акционерлері күн тәртібі сұрақтарына байланысты материалдармен атқарушы органның мекенжайы бойынша таныса алады.
Анықтамалар мына телефон арқылы: 8 (7152) 46-72-77 (ішкі 228).
Акционерное общество «Мунаймаш» (далее-«Общество»), место нахождения: РК, г.Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова, 264, извещает своих акционеров о проведении
Годового собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества с повесткой собрания:
- Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
- Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров - независимым директорам по итогам работы 2016 г.
- Рассмотрение обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- Утверждение «Положения о Совете директоров Общества».
- Утверждение Правил введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Мунаймаш».
Дата проведения собрания акционеров «27» июня 2017 года, в 15 часов 00 мин.
Повторное общее собрание акционеров: «28» июня 2017 г., в 15 часов 00 мин.
Место проведения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова,264. Начало регистрации участников в 15 часов 00 мин.
Дата составления списка акционеров имеющих право на участие и голосование в общем собрании акционеров - 22 июня 2017 г.
С материалами по вопросу повестки дня собрания, акционеры Общества могут ознакомиться, по месту нахождения исполнительного органа.
Справки по тел.: 8 (7152) 46-72-77 (вн.228).
